Hauptversammlung – ordentliche Hauptversammlung am 06.09.2023

Ordentliche Hauptversammlung von FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. am 6. September 2023

• Bekanntmachung über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens
• Beschlussentwürfe für die ordentliche Hauptversammlung
• Vollmachtsformular
• Formular bzgl. der Ausübung des Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten
• Information über die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Bekanntmachung
• Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten der Aktionäre
• Auszug aus dem konsolidierten Konzernabschlusses vom 1. Januar 2022 bis zum 31. März 2023
• Bericht über die Prüfung des Einzel-Jahresabschlusses
• Bericht über die Prüfung des konsolidierten Konzernjahresabschlusses
• Bericht über nichtfinanzielle Informationen von FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
• Beschluss Nr. 21/2023 des Aufsichtsrates – Beurteilung des Vorschlages des Vorstandes zur Deckung des Jahresfehlbetrages für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. März 2023
• Beschluss Nr. 22/2023 des Aufsichtsrates – Vorlage eines Berichts über die Ergebnisse der Bewertung
• Beschluss Nr. 23/2023 des Aufsichtsrates – Genehmigung des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. März 2023
• Bericht des Aufsichtsrates der FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. für das Geschäftsjahr, das am 1. Januar 2022 beginnt und am 31. März 2023 endet
• Antrag der Aktionärin MAFORM HOLDING AG auf Ergänzung der Tagesordnung
• Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Durchführung des Bestätigungsdienstes bezüglich des Berichts über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von FABRYK MEBLI „FORTE“ S.A. für das am 31. März 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr.
• Kandidatur der MaForm Holding AG für den Aufsichtsrat

Hauptversammlung – ordentliche Hauptversammlung am 22.06.2022

Ordentliche Hauptversammlung von FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. am 22. Juni 2022

• Bekanntmachung über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens
• Beschlussentwürfe für die ordentliche Hauptversammlung
• Vollmachtsformular
• Formular bzgl. der Ausübung des Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten
• Information über die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Bekanntmachung
• Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten der Aktionäre
• Auszug aus dem konsolidierten Konzernabschlusses 2021
• Bericht über die Prüfung des Einzel-Jahresabschlusses
• Bericht über die Prüfung des konsolidierten Konzernjahresabschlusses
• Bericht über nichtfinanzielle Informationen von FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
• Beschluss Nr. 9/2022 des Aufsichtsrates – Bewertung des Antrags des Vorstandes auf die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021
• Beschluss Nr. 10/2022 des Aufsichtsrates – Vorlage des Berichtes über die Bewertung an die ordentliche Hauptversammlung
• Bericht des Aufsichtsrates für 2021
• Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Erbringung der Bestätigungsleistung bezüglich des Berichts über die Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder von FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. für das Geschäftsjahr 2021
• Erklärung für die Kandidaten zu Mitgliedern des Aufsichtsrates von FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
• Kandidaten für den Aufsichtsrat eingereicht durch MAFORM HOLDING AG

Hauptversammlung – außerordentliche Hauptversammlung 04.01.2022

• Ankündigung zur Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung
• Beschlussvorlagen in der außerordentlichen Hauptversammlung
• Vollmachtsformular
• Formular für die Ausübung des Stimmrechts durch den Bevollmächtigten
• Informationen zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmen
• Informationen zur Verarbeitung von personenbezogener Daten der Aktionäre
• Beschluss Nr. 26/2021 des Aufsichtsrates – Stellungnahme zu den in der Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung stehenden Beschlussentwürfen
• Kandidat für den Aufsichtsrat eingereicht durch MAFORM HOLDING AG
• Kandidat für den Aufsichtsrat eingereicht durch OFE PZU „ZŁOTA JESIEŃ”
• Information bezüglich der Sicherheitsgrundsätze im Zusammenhang mit SARS–CoV–2
• Beschlüsse genehmigt durch die außerordentliche Hauptversammlung von FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
• Aufstellung der Aktionäre mit mindestens 5% der Stimmrechte in der außerordentlichen Hauptversammlung von FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

HAUPTVERSAMMLUNG – 06.2021

Die jährliche Generalversammlung von FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. am 16. Juni 2021

• Ankündigung der Einberufung der jährlichen Generalversammlung
• Beschlussvorlagen in der Hauptversammlung
• Vollmachtsformular
• Formular für die Ausübung des Stimmrechts durch den Bevollmächtigten
• Informationen über die Gesamtzahl der Aktien und Stimmen
• Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Aktionäre der FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A.
• Auszug aus dem konsolidierten Konzernabschlusses 2020
• Bericht über die Prüfung des Einzel-Jahresabschlusses
• Bericht über die Prüfung des konsolidierten Konzernjahresabschlusses
• Nichtfinanzieller Bericht von Informationen
• Beschluss Nr. 13/2021 des Aufsichtsrates – Prüfung des Vorschlags des Vorstands zur Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2020, Verwendung eines Teils der Kapitalrücklage für Dividenden und Dividendenzahlung
• Beschluss Nr. 14/2021 des Aufsichtsrates – Vorlage des Berichts über das Ergebnis der Prüfung an die Hauptversammlung
• Bericht des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2020
• Bericht eines unabhängigen Abschlussprüfers über die Erbringung einer Bestätigungsleistung in Bezug auf den Bericht über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. für die Geschäftsjahre 2019-2020

HAUPTVERSAMMLUNG – 22.06.2020

Die jährliche Generalversammlung von FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. am 22. Juni 2020

• Ankündigung der Einberufung der jährlichen Generalversammlung
• Beschlussvorlagen in der Hauptversammlung
• Vollmachtsformular
• Formular für die Ausübung des Stimmrechts durch den Bevollmächtigten
• Informationen über die Gesamtzahl der Aktien und Stimmen
• Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Aktionäre der FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A.
• Auszug aus dem konsolidierten Konzernabschlusses 2019
• Bericht über die Prüfung des Einzel-Jahresabschlusses
• Bericht über die Prüfung des konsolidierten Konzernjahresabschlusses
• Nichtfinanzieller Bericht von Informationen
• Auflösung Nr. 15/202 des Aufsichtsrates – Einschätzung des Antrags des Vorstandes zur Deckung der Verluste
• Auflösung Nr. 16/2020 des Aufsichtsrates – Einreichung der jährlichen Generalversammlung zu der Ergebnisauswertung
• Bericht des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2019
• Durch die Jahreshauptversammlung der FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. verabschiedete Beschlüsse

HAUPTVERSAMMLUNG – 09.08.2019

Außerordentliche Hauptversammlung der FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. am 9. August 2019

• Ankündigung zur Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung
• Beschlussvorlagen in der außerordentlichen Hauptversammlung
• Vollmachtsformular
• Formular für die Ausübung des Stimmrechts durch den Bevollmächtigten
• Informationen zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmen
• Informationen zur Verarbeitung von personenbezogener Daten der Aktionäre
• Antrag des Aktionärs Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień“ auf Änderung der Tagesordnung mit Begründung
• Tagesordnung der Hauptversammlung gemäß den vom Aktionär vorgeschlagenen Änderungen
• Beschlussentwürfe gemäß den vom Aktionär vorgeschlagenen Änderungen
• Formular zur Ausübung des Stimmrechts durch den Aktionär gemäß den vom Aktionär vorgeschlagenen Änderungen
• Auflösung Nr. 31/2019 des Aufsichtsrat
• Auflösung Nr. 31/2019 des Aufsichtsrat
• Die Liste der Aktionäre, die mindestens 5% der Stimmen an der außerordentlichen Hauptversammlung der FABRYKI MEBLI „FORTE S.A. hatten

HAUPTVERSAMMLUNG – 14.06.2019

Die jährliche Generalversammlung von FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. am 14. Juni 2019

• Ankündigung zur Einberufung der Hauptversammlung
• Beschlussvorlagen in der Hauptversammlung
• Vollmachtsformular
• Formular für die Ausübung des Stimmrechts durch der Bevollmächtigte
• Informationen über die Gesamtzahl der Aktien und Stimmen
• Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Aktionäre
• Auszug aus dem konsolidierten Konzernabschlusses 2018
• Bericht über die Prüfung des Einzel-Jahresabschlusses
• Bericht über die Prüfung des konsolidierten Konzernjahresabschlusses
• Nichtfinanzieller Bericht der FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A.
• Auflösung Nr. 13/2019 des Aufsichtsrat
• Auflösung Nr. 14/2019 des Aufsichtsrat
• Bericht des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2018
• Antrag der Aktionärin MaForm S.ar.l. auf Änderungen zur Tagesordnung samt Beschlussentwurf und Begründung
• Tagesordnung gemäß den von der Aktionärin vorgeschlagenen Änderungen
• Beschlussentwürfe gemäß den von der Aktionärin vorgeschlagenen Änderungen
• Formular zur Ausübung des Stimmrechts durch Stimmrechtsvertreter gemäß den von der Aktionärin vorgeschlagenen Änderungen
• Kandidatur für den Aufsichtsrat eingereicht von OFE PZU „Złota Jesień“
• Durch die Jahreshauptversammlung der FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. verabschiedete Beschlüsse
• Die Liste der Aktionäre, die mindestens 5% der Stimmen an der Jahreshauptversammlung der FABRYKI MEBLI „FORTE S.A. hatten

HAUPTVERSAMMLUNG – 21.06.2018

Die jährliche Generalversammlung von FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. am 21. Juni 2018

• Ankündigung zur Einberufung der Hauptversammlung
• Beschlussvorlagen in der Hauptversammlung
• Vollmachtsformular
• Formular für die Ausübung des Stimmrechts durch der Bevollmächtigte
• Informationen über die Gesamtzahl der Aktien und Stimmen
• Jahresbericht der Gesellschaft mit dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
• Konsolidierter Jahresbericht der Gesellschaft mit dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
• Auflösung Nr. 9/2018 des Aufsichtsrats – Beurteilung des Finanzberichtes der Gesellschaft und des Vorstandsberichts
• Auflösung Nr. 10/2018 des Aufsichtsrats – Beurteilung des Konzernabschlusses der Gesellschaft und des Berichts des Vorstands
• Auflösung Nr. 11/2018 des Aufsichtsrats – Beurteilung des Vorschlags des Vorstands zur Gewinnverteilung
• Bericht des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2017
• Kandidaten für den Aufsichtsrat eingereicht von Herrn Zbigniew Sebastian
• Kandidatur für den Aufsichtsrat eingereicht von NATIONALE NEDERLANDEN OFE
• Kandidatur für den Aufsichtsrat eingereicht von AVIVA OFE AVIVA BZ WBK
• Die Liste der Aktionäre, die mindestens 5% der Stimmen an der Jahreshauptversammlung der FABRYKI MEBLI „FORTE S.A. hatten

HAUPTVERSAMMLUNG – 17.05.2017

Jahreshauptversammlung der FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. am 17 Mai 2017

• Ankündigung der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft
• Beschlussvorschläge an die Jahreshauptversammlung
• Vollmachtformular
• Formular für die Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten
• Informationen über die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Verlautbarung
• Jahresbericht der Gesellschaft samt Stellungnahme des Abschlussprüfers für das Geschäftjahr 2016
• Konsolidierter Jahresbericht der Gesellschaft samt Stellungnahme des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
• Beschluss Nr. 16/2017
• Beschluss Nr. 17/2017
• Beschluss Nr. 18/2017
• Berichts des Aufsichtsrats der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
• Request from the shareholder Aviva OFE to make changes to the agenda together with the draft resolutions and justifications
• Agenda of the proceeding according to the changes proposed by the Shareholder
• Draft resolutions at the Annual General Meeting according to the changes proposed by the Shareholder
• Form for exercising the voting right by Proxy according to the changes proposed by the Shareholder
• Die von MaForm S.A.R.L. gemeldete Kandidatur
• Rücknahme des Kandidatenberichts von MaForm S.A.R.L.
• Die von MaForm S.A.R.L. gemeldete Kandidatur
• Durch die Jahreshauptversammlung der FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. verabschiedete Beschlüsse
• Antworten auf die Fragen der Anteilinhaber gemäß Artikel 428 & 1 KSH
• Die Liste der Aktionäre, die mindestens 5% der Stimmen an der Jahreshauptversammlung der FABRYKI MEBLI „FORTE S.A. hatten

GENERAL MEETING – AGM 17.05.2016

The Annual General Meeting of the FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. on 17 May 2016

• Announcement on the convocation of the Annual General Meeting
• Draft resolutions at the Annual General Meeting
• Power of attorney form
• Form for exercising the voting right by Proxy
• Information of the total number of shares
• Consolidated financial statements Capital Group 2015
• Separate financial statements 2015
• Resolution no 16/2016 assessment of the Company’s financial statements and the Management Board’s report
• Resolution no 17/2016 assessment of the consolidates financial statements and the Management Board’s report on the operations of the FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. Capital Group in the financial year 2015
• Resolution no 18/2016 assessment of the motion of the Management Board on the distribution of the Company’s net profit for the financial year 2015 and the payment of dividend
• Report on the assessment of the company’s standing 2015
• Resolutions of the Annual General Meeting of FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A.
• The list of shareholders holding at least 5% of votes at athe Annual General Meeting of the Issuer

GENERAL MEETING – AGM 05.2015

The Annual General Meeting of the FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. on 19 May 2015

• Announcement on the convocation of the Annual General Meeting
• Draft resolutions at the Annual General Meeting
• Power of attorney form
• Form for exercising the voting right by Proxy
• Information of the total number of shares
• Consolidated financial statements Capital Group 2014
• Separate financial statements 2014
• Motion of the Management Board regarding the proposed distribution of profit
• Resolution no 12/2015 assessment of the Company’s financial statements and the Management Board’s report
• Resolution no 13/2015 assessment of the consolidates financial statements and the Management Board’s report on the operations of the FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. Capital Group in the financial year 2014
• Resolution no 14/2015 assessment of the motion of the Management Board on the distribution of the Company’s net profit for the financial year 2014 and the payment of dividend
• Report on the activities of the Supervisory Board, Report on the assessment of the company’s standing
• Candidates to the Suprvisory Board of FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. reported by MAFORM HOLDING AG – Jerzy Smardzewski
• Resolutions of the Annual General Meeting of FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A.
• The list of shareholders holding at least 5% of votes at athe Annual General Meeting of the Issuer

GENERAL MEETING – AGM 06.2014

The Annual General Meeting of the FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. on 10 June 2014

• Announcement on the convocation of the Annual General Meeting
• Draft resolutions at the Annual General Meeting
• Opinion of the Management Board on the exclusion of the Company’s shareholders from the preemptive
• Power of attorney form
• Form for exercising the voting right by Proxy
• Information of the total number of shares
• Consolidated financial statements Capital Group 2013
• Separate financial statements 2013
• Motion of the Management Board regarding the proposed distribution of profit
• Resolution no 3/2014 assessment of the Company’s financial statements and the Management Board’s report
• Resolution no 4/2014 assessment of the consolidates financial statements and the Management Board’s report on the operations of the FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. Capital Group in the financial year 2013
• Resolution no 5/2014 assessment of the motion of the Management Board on the distribution of the Company’s net profit for the financial year 2013 and the payment of dividend
• Report on the activities of the Supervisory Board, Report on the assessment of the company’s standing
• Candidates to the Suprvisory Board of FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A. reported by MAFORM HOLDING AG:
• – submission of candidates to the Supervisory Board of FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A.
• – Władysław Frasyniuk
• – Stefan Golonka
• – Stanisław Krauz
• – Zbigniew Mieczysław Sebastian
• Candidature reported by Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny – Tomasz Domagalski
• Resolutions of the Annual General Meeting of FABRYKI MEBLI „FORTE“ S.A.
• The list of shareholders holding at least 5% of votes at athe Annual General Meeting of the Issuer
• RESOLUTION no. 9_2022 of the Supervisory Board of FABRYKI MEBLI “FORTE” S.A. dated 23 May 2022
• RESOLUTION no. 10_2022 of the Supervisory Board of FABRYKI MEBLI “FORTE” S.A. dated 23 May 2022
• REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF FABRYKI MEBLI “FORTE” SPÓŁKA AKCYJNA FOR THE FINANCIAL YEAR 2021
• Statement for candidates for Members of the Supervisory Board of FABRYKI MEBLI FORTE S.A.